2022星级模拟测试

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行识别，对其开户的真实性进行（）。

发布于 2021-02-26 23:07:20

【单选题】
A 核实
B 审核
C 审查
D 识别

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阿银。 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

192.利用倒塌掉落痕迹判定起火点时，尤其应注意下列问题（）。

2

严禁办理个人结算账户开户，不经复核、授权程序，不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和合法性进行（）。

3

193.公共娱乐场所是指（）。

4

严禁不按实质重于形式、内控优先原则和不坚持风险导向，对客户身份和开户目的进行（），对其开户的真实性进行审核。

5

194.公共娱乐场所应当在（）中确定一名本单位的消防安全责任人。

6

195.安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，不得采用（），门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。

7

严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不对较高风险等级以上（含）客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性实行双人上门（）。

8

196.地下建筑内设置公共娱乐场所，应当符合下列规定：（）

9

严禁客户申用网络自主交易平台时，不对客户的真实性进行（）。

10

197.《消防监督检查规定》适用于（）和（）依法对单位遵守消防法律、法规情况进行消防监督检查。

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