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多选题:二号线给排水系统由()设备组成。
发布于 2021-02-22 22:39:21
【多选题】
A 电伴热
B 水泵
C 电保温
D 阀门
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ahahsh
2023-02-22
这家伙很懒,什么也没写!
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
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3
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
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商场中安全出口的门禁系统,( )只能由控制中心遥控开启的门禁系统。
5
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。
6
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7
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10
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可被处罚50万元以下。
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