2021年德商村镇反

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

发布于 2021-02-23 06:39:59

【判断题】

关注者

0

被浏览

54

叫地主 2023-02-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hyz860210

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1120

被采纳

1120

关注TA

发私信

相关问题

1

通风、空气调节系统的风管在下列哪些部位可以不用设置防火阀( )

2

法人金融机构可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

3

同申请复议的具体行政行为有利害关系的人（）可以作为第三人参加复议。

4

各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告。

5

同一根导线上有三个短路熔痕，（）最可能是一次短路熔痕。

6

同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的( )，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

7

统一管理机构接受委托负责高层建筑消防工作时对发生故障、损坏的消防设施未及时组织维修，在期限内主动改正但未整改完毕，仍在继续整改，未造成危害后果的，属于：

8

为保证安全，除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于( )m

9

10.下口关于数组的说法，错误的是()

10

违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服