2021年德商村镇反

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

发布于 2021-02-23 06:38:29

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hyz860210 2023-02-23

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的( )负责。

2

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处50万元以上200万元以下罚款，并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款。

3

建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准，( )等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责

4

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

5

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和( )的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

6

禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者( )。

7

如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

8

禁止使用( )作为高层民用建筑外墙外保温材料。

9

约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其董事、高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。

10

禁止在高层民用建筑( )使用液化石油气。

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