2021年德商村镇反

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

发布于 2021-02-23 06:38:48

【判断题】

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177****9261 2023-02-23

这家伙很懒，什么也没写！

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huzi0086

这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关事业单位国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

2

李某投资经营的茶社（工商登记为个体工商户）发生火灾，李某故意破坏火灾现场被甲市乙区消防救援大队受案查处，拟对其处拘留的处罚，处罚决定书应当以( )名义作出。

3

金融机构如发现，客户曾被监管机构执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪金融违规金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。

4

李某为间歇性精神病人，其在精神正常时谎报火警，消防救援机构应( )行政处罚。

5

沥青火灾是( )火灾。

6

连接报警阀进出口的控制阀应采用( )

7

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。

8

某单位办公大楼自动喷水灭火系统被停用，某消防救援大队检查发现后依法进行处理，下列正确的是( )。

9

多选题：站台门运行操作安全事项主要包括（）。

10

在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

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