Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
2021年德商村镇反
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的一年内至少应进行一次复核。
发布于 2021-02-23 06:38:49
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
89
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
ynknzjx
2023-02-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Yook
这家伙很懒,什么也没写!
提问
665
回答
559
被采纳
559
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构如发现,客户曾被监管机构执法机关或金融交易所提示予以关注,客户存在犯罪金融违规金融欺诈等方面的历史记录,或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的,金融机构必须调高其风险评级。
2
李某为间歇性精神病人,其在精神正常时谎报火警,消防救援机构应( )行政处罚。
3
沥青火灾是( )火灾。
4
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的,可以作为重点审查交易进行审查。
5
连接报警阀进出口的控制阀应采用( )
6
某单位办公大楼自动喷水灭火系统被停用,某消防救援大队检查发现后依法进行处理,下列正确的是( )。
7
多选题:站台门运行操作安全事项主要包括()。
8
在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。
9
某服装加工厂房建筑高度28m,地上七层,占地面积1500㎡;其一、二层为服装原料及成品仓库;三至七层为服装加工车间。设疏散楼梯两座,电梯一部,室内、外消防设施符合有关消防技术规范的规定。该大楼楼梯间的门应为( )。
10
对于特定的反洗钱违法行为,金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部