股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业家族企业合伙企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

发布于 2021-02-23 06:38:45
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