会计题库-多选

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？

发布于 2021-02-17 21:14:29

【多选题】
A A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D D.登记客户身份基本信息
E E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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y123456 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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