柜面1

营业机构为存款人办理单位银行结算账户开立、变更，以及日常账户使用过程中，应严格遵循“了解你的客户”原则，加强对单位银行结算账户的动态复核。采取多种措施，了解和掌握存款人是否处于停业、吊销、注销等非正常状态，定期清理非正常状态的单位银行结算账户。下列说法正确的是

发布于 2021-02-17 20:57:40

【多选题】
A 对工商营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件等重要开户证明文件通过综合业务系统提示或现场检查发现超过有效期等不符合开立规定的，营业机构应及时联系存款人办理变更信息或撤销单位银行结算账户
B 对已经被工商行政管理部门注销或吊销营业执照的，应及时联系存款人办理单位银行结算账户撤销手续
C 发现存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行存款账户的，应立即停止为该账户办理支付结算业务，并联系存款人撤销该银行存款账户
D 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的

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