反洗钱_221126_备

一家银行的现有客户最近扩大了其服务，为客户提供支票兑现。哪些因素表明银行应该终止这种关系?

发布于 2021-02-17 21:05:08

【多选题】
A 银行没有更新它的自动监控系统
B 业务以前没有这项服务的经验
C 业务未与银行更新预期活动
D 现在的业务是货币服务业务，并没有登记

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machi163 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

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