反洗钱_221126_备

下列各个房地产交易中，哪种情况下的洗钱风险最高？

发布于 2021-02-17 21:05:09

【多选题】
A 在还款期间，每一期贷款都偿还得非常及时，没有任何中断。
B 购买者提出房地产购买资金的一半用贷款，一半用现金。
C 尽职调查的结果显示，购买者在12年前存在逃税行为。
D 购买者用现金支付所有购买资金，并在购买后的60天内又把房屋卖出。

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万戈木木 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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