反洗钱_221126_备

一家分支遍布全国的银行高级合规经理在开展关于一系列新开办银行账户间关联的调查。下列哪一项预示存在潜在的人口走私行径？

发布于 2021-02-17 21:05:09

【多选题】
A 有几个账户定期收到来自不同城市的ATM机上的存款。
B 电汇的受益人都是在进出口贸易公司工作。
C 电汇是从那些被认定为高洗钱风险的国家汇出的。
D 电汇的受益人都曾经被认为是之前的一些可疑交易报告中的嫌疑人，他们居住在移民人口比例较高的国家。

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black97 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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