A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品，市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中，单价却只是100美金。B企业按照单价100美金，电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后，把赚得的10万美金存到了银行。下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为？请选择两个答案

发布于 2021-02-17 21:05:23

【多选题】
A 采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符。
B 交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型。
C 货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符。
D 发票体现的金额与货物市值相差悬殊。

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阿邦 2023-02-17

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