反洗钱_221126_备

一个组织范围的反洗钱风险评估需要包括哪个因素？

发布于 2021-02-17 21:05:20

【多选题】
A 合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类
B 提供给董事的培训的细节，客户的种类，和经营的地区
C 产品和服务的种类的描述，客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件
D 客户的种类以及相关的洗钱风险描述，他们使用的产品和服务，和经营的地区

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Topophilia 2023-02-17

天生傲骨，怎能服输。

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zzzzhixiao

这家伙很懒，什么也没写！

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