反洗钱_221126_备

一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?

发布于 2021-02-17 21:05:33

【多选题】
A 向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
B 允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
C 通知外国银行A ,发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
D 通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动

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姚建龙 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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