反洗钱_221126_备

银行与当地的几家餐馆有业务往来。其中一家餐厅的现金存款最近有所增加，远高于其他餐厅的顾客。还有哪些因素表明需要终止这种关系?

发布于 2021-02-17 21:05:34

【多选题】
A 这家餐馆只收现金
B 餐馆位于城市的一个不好的地方
C 这家餐馆的老板与犯罪活动有联系
D 业务未与银行更新预期活动

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姚建龙 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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