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反洗钱_221126_备
金融机构在与不同国家子公司之间的可疑交易报告STR共享信息之前应该考虑哪些因素?
发布于 2021-02-17 21:05:35
【多选题】
A 如果在会员国的法律允许STR的收据
B 调查此案的执法机构是否批准
C 是否客户已授权将信息发布给附属机构
D 是否在STR所在地的适用法律允许共享
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🐬旭洋
2023-02-17
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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