反洗钱_221126_备

当存在海外资产控制办公室指定交易方时，什么时候美国银行必须阻止或拒绝国际资金转移？

发布于 2021-02-17 21:05:16

【多选题】
A 只有当美国银行参与了资金转移
B 只有当美国人或组织是最终受益人
C 只有当非美国人或组织是最终受益方
D 只有当美国银行代理通知它有指定方参与

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tousu 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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