反洗钱_221126_备

非美国银行通过美国代理银行处理交易可能面临什么样的OFAC风险？

发布于 2021-02-17 21:05:17

【多选题】
A 没有，因为非美国银行不受OFAC管制
B 相关交易需要向OFAC缴纳手续费用以进行审核
C 依照OFAC美国银行可能会阻止或拒绝相关交易
D 没有，如果非美国银行对如何移除参考文件进行了备案，这些参考文件可能会警告美国银行违反OFAC的情况

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tzy789 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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