客户在银行开了一个账户，在当地住了25年多。从历史上看，他每月将他从曾工作公司获得的1500美元的退休金支票存入该银行。他在银行很有名，经常给职员带饼干。在过去的四个月里，他每星期一、星期三和星期四都到银行，在他的账户上存入3000美元的现金存款。对他的账户的审查显示，每周8500美元的支票兑现了他的账户，银行已经决定提交一份可疑交易报告STR。在STR中包含的重要事实是什么?
发布于 2021-02-17 21:05:07
【多选题】
A 最近的存款和取款时间的变化
B 客户的工作经历和每月的退休金检查
C 银行职员熟知顾客的身份并给他们带来饼干
D 客户住在该地区并在该银行存入25年的事实
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