反洗钱_221126_备

合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室QFAC制裁筛选需要?

发布于 2021-02-17 21:05:32

【多选题】
A 依靠来自OFAC的信用报告
B 在因特网上进行关键词搜索
C 使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站
D 获得最新的特别指定国民名单最新副本

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十有八.九? 2023-02-17

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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qwertyyu

这家伙很懒，什么也没写！

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