一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户。他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难。下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能？请选择两个答案
发布于 2021-02-17 21:05:24
【多选题】
A 这个客户是一个避难者。
B 这个客户是一位政治公众人物。
C 客户解释这笔资金是继承所得。
D 申请开办活期储蓄的金额过大。
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