反洗钱_221126_备

哪个声明确认为政府金融情报机构的职责之一?

发布于 2021-02-17 21:05:37

【多选题】
A 它是接收实体提出的披露报告的中央机构
B 根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁
C 它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
D 根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构

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yingying520 2023-02-17

越努力越幸运！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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