反洗钱_221126_备

银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告STR，该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么?

发布于 2021-02-17 21:05:36

【多选题】
A 顾客的监视录像
B 审查归档的可疑报告的支持文件
C 与所有签署人面谈确定其与嫌疑犯的关系
D 与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

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海绵宝宝 2023-02-17

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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