反洗钱_221126_备

另一种考法：美国银行海外代理银行部门的副总裁被告知一个有离岸执照的外国银行想要开设代理账户，依据美国爱国者法案，该副总裁需要获取哪两个东西？选两个答案

发布于 2021-02-17 21:04:42

【多选题】
A 代理银行所有客户的名单
B 代理银行服务企业的类型清单
C 海外银行反洗钱项目的相关信息
D 除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10%的所有者的身份

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新知 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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