反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的()等因素,对系 统重新评级结果进行审查、判断。

发布于 2021-02-15 12:47:09
【多选题】
A 性质和结构
B 客户交易的规模
C 客户关系的持续时间
D 客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况

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