201-250

对以下反洗钱违规问题，分级分类进行处理（）。

发布于 2021-02-15 13:02:42

【多选题】
A 未按规定开展客户身份识别工作的
B 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C 未按规定报送大额和可疑交易报告的
D 未按规定对客户风险等级进行分类的；

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Frank 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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Enoch

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