201-250

对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下（）强化的身份识别措施。

发布于 2021-02-15 13:02:53

【多选题】
A 建立（或者维持）业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权
B 进一步深入了解客户财产和资金来源
C 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
D 核对工作证及亲属证件

关注者

0

被浏览

49

阿银。 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1133

被采纳

1134

关注TA

发私信

相关问题

1

关于Route-policy描述正确的是:()

2

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）。

3

BGP Open消息中携带如下哪些信息? ()

4

大学的学术自由传统可追溯到( )

5

关于RSTP协议提供的保护功能说法正确的有？

6

Wlan中可以部署的用户认证方式有？（）

7

中国封建社会官立大学开端的标志是( )

8

MPLS 头部包括以下哪些字段？（）

9

对于伪造变造（）等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定，釆取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

10

PPP 协议中的 LCP 协议支持以下哪些功能？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服