对 2004 年 2 月 1 日新修订的《中华人民共和国中国人民银行法》生效之前发生的违反 反洗钱义务行为,依据、()给予金融机构警告,并责令其在三十天内进行整改。逾期不改 正的,处不超过 1000 元的罚款。

发布于 2021-02-15 13:02:20
【多选题】
A 《金融机构反洗钱规定》
B 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D 《金融违法行为处罚办法》

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