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对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时, 应当采取哪些强化的身份识别措施。
发布于 2021-02-15 13:02:49
【多选题】
A 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员
B 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C 进一步深入了解客户财产和资金来源
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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Tate
2023-02-15
这家伙很懒,什么也没写!
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zoulang_2007
这家伙很懒,什么也没写!
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