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201-250
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行 罚款()。
发布于 2021-02-15 13:04:19
【多选题】
A 未按规定履行客户身份识别义务的
B 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C 违反保密规定,泄漏有关信息的
D 未按规定对职工进行反洗钱培训的
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隔壁老樊
2023-02-15
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
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小鱼儿
这家伙很懒,什么也没写!
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