201-250

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

发布于 2021-02-15 13:03:10

【多选题】
A 客户来自较高风险国家或地区的情况
B 客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例
C 客户属于高风险行业或职业的数量比例
D 该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体；

关注者

0

被浏览

40

5232557 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

SMALL

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1333

被采纳

1265

关注TA

发私信

相关问题

1

与柏林大学的诞生有关的院校职能是( )

2

当路由器运行在同一个 ospf 区域中时，对它们的 LSDB 和路由表的描述正确的是()

3

ospf 的 hello 报文功能是()

4

在如图所示的交换网络中，所有交换机都启用了STP 协议。SWA 被选为了根桥。根据图中的信息来看，___端口应该被置为Blocking 状态。（选择一项或多项）

5

高等教育层次不包括( )

6

如图所示的网络，在RouterA设备里面存在如下配置，则下列说法正确的是？ ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2 ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.25510.0.21.2 preference 40

7

什么是序列化和反序列化？

8

高等院校的类型结构不包括( )

9

5.下面哪一项是在兼顾可用性的基础上，防范SQL注入攻击最有效的手段？

10

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因素（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服