201-250

农商银行设立分支机构应当具备下列哪些反洗钱审查条件？（）。

发布于 2021-02-15 13:04:01

【多选题】
A 总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C 拟设分支机构配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱培训
D 总部的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作。

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lanhaitg 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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