银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

发布于 2022-03-19 07:43:34

【判断题】
A 正确
B 错误

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默毅品牌设计 2022-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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别跟我提钱

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1

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

2

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。

3

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

4

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

5

?对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

6

?建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。

7

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

8

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

9

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

10

?法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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