大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。

发布于 2022-03-19 07:42:37

【判断题】
A 正确
B 错误

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Royston Yuen 2022-03-19

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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1

单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

2

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

3

金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

4

银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

5

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。

6

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。

7

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。

8

农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。

9

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。

10

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。

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