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?金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
发布于 2022-03-19 07:43:03
【判断题】
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舅姥爷
2022-03-19
专业摄影器材、旅拍婚礼策划
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青云
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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1
农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系 应当经高级管理层批准。
2
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元(含)至5万元、外币等值1000美元(含)至1万美元时,农村商业银行应核对代理人的有效身份证件,留存代理人的有效身份证件复印件。
3
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元(含)至5万元、外币等值2000美元(含)至1万美元时,农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。
4
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作。
5
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
6
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
7
?客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
8
?客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
9
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。
10
?客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
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