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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()。

发布于 2021-02-16 14:04:30

【单选题】
A 是
B 否

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897987 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应定期开展反洗钱内部审计,加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题()。

2

金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作()。

3

对于客户利用网络.电话.自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求()。

4

反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避()。

5

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源.资金用途.经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途()。

6

根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。

7

原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务:().古巴.苏丹.叙利亚.伊朗。

8

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()。

9

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供()。

10

被列入国务院有关部门.机构发布的恐怖组织.恐怖分子名单;联合国安理会决议中所列的恐怖组织.恐怖分子名单;被列入国家有关部门发布的通缉罪犯名单及其他禁止性名单均属于公司规定的禁止类客户范围()。

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