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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避()。
发布于 2021-02-16 14:04:28
【单选题】
A 是
B 否
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杜霄凡
2023-02-16
会修电脑
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ToopBook
这家伙很懒,什么也没写!
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1
《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪()。
2
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化()。
3
金融机构应定期开展反洗钱内部审计,加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题()。
4
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作()。
5
对于客户利用网络.电话.自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求()。
6
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源.资金用途.经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途()。
7
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()。
8
根据《标准设计施工总承包合同》,“变更管理”正确程序是( )。
9
原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务:().古巴.苏丹.叙利亚.伊朗。
10
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公 安机关报告()。
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