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调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的()。

发布于 2021-02-16 14:06:28

【单选题】
A 检查通知书
B 协查通知书
C 调查通知书
D 查询通知书

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Ie1314 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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1

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

2

在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()

3

下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

4

在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()

5

下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()

6

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

7

国务院反洗钱行政主管部门组织.协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督.检查()履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

8

对于为客户开立匿名账户.假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

9

人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。

10

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。

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