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对于为客户开立匿名账户.假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

发布于 2021-02-16 14:06:31

【单选题】
A 处二十万元以上二百万元以下罚款
B 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C 处二十万元以上五十万元以下罚款
D 对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

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zzzzhixiao 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()

2

下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()

3

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的()。

4

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

5

国务院反洗钱行政主管部门组织.协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督.检查()履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

6

人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。

7

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。

8

《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到()的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。

9

下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）。

10

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱(),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。

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