语文测试

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安.工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

发布于 2021-02-16 14:03:52

【单选题】
A 是
B 否

关注者

0

被浏览

45

别跟我提钱 2023-02-16

呵呵呵

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

提问

回答

1112

被采纳

1057

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。

2

董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。

3

公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组,负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人,成员至少应由前台工作人员.财务人员.技术人员.后台运营管理人员等组成,每年至少召开1次工作会议,对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。

4

公司各部门.业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时,发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的,或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的,可以忽略客户可疑异常行为特征,照常为客户开户。

5

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

6

可疑交易监测分析的对象应局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况()。

7

根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

8

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理()。

9

金融机构及其工作人员应当依法协助.配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动()。

10

金融机构利用技术手段筛选出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易,都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服