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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。

发布于 2021-02-16 14:06:23

【单选题】
A 反假币
B 反洗钱
C 贷款审批
D 反恐怖融资

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星辰 2023-02-16

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

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()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源.实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

2

金融行动特别工作组的英文简写为()

3

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

4

金融机构建立客户身份识别制度.客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。

5

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。

6

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

7

在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()

8

下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

9

在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()

10

下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()

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