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在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()

发布于 2021-02-16 14:06:26

【单选题】
A 配合调查义务
B 如实提供信息义务
C 提供调查经费的义务
D 不得拒绝和阻碍义务

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MrCheng 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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huzi0086

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。

2

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。

3

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

4

在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()

5

下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

6

下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()

7

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的()。

8

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

9

国务院反洗钱行政主管部门组织.协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督.检查()履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

10

对于为客户开立匿名账户.假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

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