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()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源.实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

发布于 2021-02-16 14:06:18

【单选题】
A 规则为本
B 风险为本
C 有效性为本
D 合规为本

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娇娇嗯啊 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。

2

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有:1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《中华人民共和国中国人民银行法》3.《中华人民共和国反恐怖主义法》4.《中华人民共和国商业银行法》。()

3

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根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

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金融行动特别工作组的英文简写为()

7

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

8

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9

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。

10

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