信贷-多选

保函业务应按（）要求办理，如有可疑情况应深入核查，发现涉嫌洗钱的要立即进行报告并暂停业务办理。

发布于 2021-02-17 07:21:43

【多选题】
A 不得为客户办理无正常业务背景的保函。
B 保函涉及当事方过多的，特别是对于申请人与被担保人不同的情况，要注意审核客户是否为逃避某种监管规定，同时应要求申请人提供其与被担保人办理该业务的协议或提供必要的证明材料。
C 不开立可自由转让的保函。
D 对频繁出现遭受索赔的保函申请人应予以特别关注。

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主编 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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