异地1

325.下列哪些是需要重新识别客户身份的情况（）

发布于 2021-02-17 21:43:40

【多选题】
A 客户变更姓名或名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B 客户行为或交易情况出现异常的
C 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的

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cup 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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