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广德农商行2022年
900.义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。
发布于 2021-02-16 01:20:46
【单选题】
A A. 《金融机构反洗钱规定》
B B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D D. 《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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Topophilia
2023-02-16
天生傲骨,怎能服输。
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