广德农商行2022年

1167. 下列哪种情况可采取简化尽职调查措施？（）

发布于 2021-02-15 21:09:37

【单选题】
A A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B B. 客户来自 FATF 等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C C. 行为或其账户交易明显异常的客户。
D D. 客户不配合尽职调查。

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86578981 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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🐬旭洋

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