运营管理每周一练

个人客户开户时尽职调查内容包括:( )(10分)

发布于 2021-02-16 23:32:38

【多选题】
A 详细询问客户基本信息及开户用途
B 核实客户证件照、现场人像，判断是否存在冒名开户、匿名开户
C 综合判断是否可以开立账户、是否能够开通非柜面业务
D 若符合开户及开通非柜面业务要求，还需综合判断非柜面交易笔数及额度，切实做好账户分类分级工作

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🐬旭洋 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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