财会题库多选_第

反洗钱非现场监管的主要内容是什么？

发布于 2021-02-16 22:43:33

【多选题】
A 信息收集
B 信息分析评估
C 非现场监管措施
D 信息归档

关注者

0

被浏览

75

5232557 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

xiaofu001

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

828

被采纳

828

关注TA

发私信

相关问题

1

对违反银行业监督管理的规定，需要追究法律责任的形式包括( )。

2

对信用社会计记帐法表叙正确的有（）

3

根据《船舶交通服务值班指南》，VTS盲区是指VTS覆盖区内单凭无法准确识别和跟踪参加报告船舶目标的区域。()

4

对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征（）。

5

根据标准航海通信用语，分道通航制的英语简称是().

6

反洗钱调查涉及封存的程序包括：

7

根据标准航海通信用语,下列哪个选项()是在播报全球海上遇险和安全系统标准遇险/紧急/安全报告时必须发布的？()

8

反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？

9

SOLAS公约第V章要求，船舶航线划定系统有利于海上人命安全、及效率和/或海洋环境保护。()

10

反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服